金现代(300830):续聘2024年度审计机构
金现代信息产业股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司2023年度提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。
经公司董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，本公司同行业上市公司审计客户52家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 姓名 | 注册会计师 执业时间 | 开始从事上市 公司审计时间 | 开始在立信 执业时间 |
| 任家虎 | 2003年 | 2003年 | 2003年 |
| 高旭升 | 2004年 | 2007年 | 2007年 |
| 何旭春 | 2007年 | 2001年 | 2007年 |
姓名：任家虎
| 上市公司名称 |
| 上海锦和商业经营管理股份有限公司 |
| 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 |
| 双乐颜料股份有限公司 |
| 上海信联信息发展股份有限公司 |
| 金现代信息产业股份有限公司 |
| 上海和辉光电股份有限公司 |
| 法兰泰克重工股份有限公司 |
| 苏州未来电器股份有限公司 |
| 益盟股份有限公司 |
姓名：高旭升
| 上市公司名称 |
| 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
| 烟台金润核电材料股份有限公司 |
| 上海赫得环境科技股份有限公司 |
| 上海雄博精密仪器股份有限公司 |
| 金现代信息产业股份有限公司 |
姓名：何旭春
| 上市公司名称 |
| 上海建工集团股份有限公司 |
| 上海水星家用纺织品股份有限公司 |
| 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 |
| 双乐颜料股份有限公司 |
| 青岛征和工业股份有限公司 |
| 浙江嘉化能源化工股份有限公司 |
| 金现代信息产业股份有限公司 |
| 上海市天宸股份有限公司 |
| 江苏正威新材料股份有限公司 |
项目合伙人任家虎、签字注册会计师高旭升和质量控制复核人何旭春过去三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
立信及项目合伙人任家虎、签字注册会计师高旭升和质量控制复核人何旭春不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2023年度审计费用合计95万元（不含税），2024年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量及市场价格水平综合确定。
三、续聘会计师事务所的审议情况
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在査阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议以全票同意审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（三）尚需履行的审议程序
本次续聘 2024年度审计机构的议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照及相关资质证书。
特此公告。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
2024年4月13日
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