哈三联(002900):董事会战略委员会实施细则

2024-01-31 100354阅读

原标题:哈三联:董事会战略委员会实施细则

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由公司董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。

第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议后决定。

第四章决策程序
第九条公司有关部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并提出属于本细则规定的战略委员会职责范围内的书面提案和有关资料。

第十条战略委员会根据有关部门的提案召开会议，进行讨论，形成决议，将讨论结果提交董事会。

第五章议事规则
第十一条战略委员会根据需要召开会议，原则上应当不迟于会议召开前三日向全体委员提供相关资料和信息，但情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受此限制。

会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯方式召开，会议表决方式为举手表决、投票表决或其他通讯表决方式等。

第十四条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十六条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事会。

第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则
第十九条本细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行；本细则如与今后颁布的法律、行政法规、部门规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按上述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行，并立即进行修订。

第二十条本细则解释权归属公司董事会。

第二十一条本细则自公司董事会审议通过之日起实施。

哈尔滨三联药业股份有限公司
二〇二三年十二月