中科云投(834567):第三届董事会第六次会议决议
原标题:中科云投:第三届董事会第六次会议决议公告
中科云投科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄静
6.会议列席人员：蒋寒迪、刘志华、李海瑞、尤杰、杜静、刘嵩、王献龙 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
为保障全体股东享有平等地位，充分行使各项股东权利，现修改章程中关于股东大会职权的条款，同时为便利股东大会的召开，修改章程中股东大会召开地点的条款，详见附件《中科云投科技股份有限公司章程修订案》。具体以市场监督管理局备案为准。本次会议审议通过后，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023年第三次临时股东大会的议案 》 1.议案内容：
公司拟于 2023年 12月 6日上午 10:00在公司会议室召开 2023年第三次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科云投科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
中科云投科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日
中科云投科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄静
6.会议列席人员：蒋寒迪、刘志华、李海瑞、尤杰、杜静、刘嵩、王献龙 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
为保障全体股东享有平等地位，充分行使各项股东权利，现修改章程中关于股东大会职权的条款，同时为便利股东大会的召开，修改章程中股东大会召开地点的条款，详见附件《中科云投科技股份有限公司章程修订案》。具体以市场监督管理局备案为准。本次会议审议通过后，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023年第三次临时股东大会的议案 》 1.议案内容：
公司拟于 2023年 12月 6日上午 10:00在公司会议室召开 2023年第三次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科云投科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
中科云投科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日
推荐阅读：
文章版权声明：除非注明，否则均为资本动向原创文章，转载或复制请以超链接形式并注明出处。
